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Esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas: ¿cómo funciona y es posible ganar dinero con él?

Crypto Pumps es uno de los temas más candentes relacionados con el mercado de criptomonedas. Encontrar cuentas públicas de criptomonedas en una red social, foro o canal en Telegram, donde no habría sugerencias para "recaudar 300% en la bomba de monedas X" y los debates entre los "pañales" y sus oponentes no continuarían, es casi imposible. Sin embargo, lo que significa Pump and Dump cuando se aplica al mercado de cifrado, y si realmente es posible ganar dinero con estos esquemas, lo entenderemos.

Que es esto

Bombear y descargar - Este es uno de los esquemas clásicos de fraude en los intercambios, que apareció mucho antes de que surgiera la idea misma de las criptomonedas. Consiste en el hecho de que el propietario del activo aumenta artificialmente su valor para venderlo lo más caro posible. Después de que el iniciador del esquema "desecha" su parte, el valor del activo disminuye y los inversores pierden su dinero.

En el mercado bursátil tradicional, Pump and Dump usualmente usa las llamadas acciones "basura", valores baratos de pequeñas empresas con baja capitalización de mercado. Dichos activos se pueden comprar a bajo precio, y para un fuerte aumento en el valor, es suficiente para atraer a un número relativamente pequeño de inversores. Para crear una mayor demanda, se utilizan noticias falsas positivas, declaraciones financieras falsas y “ciruelas de información privilegiada” sobre el aumento inminente en el precio de las acciones de una empresa.

Una reacción natural a la actividad de los estafadores fue la mayor regulación del mercado de acciones de "basura", que comenzó a principios de las dos milésimas. Muchos organizadores de las bombas recibieron sentencias de prisión muy reales. Sin embargo, aún más pudieron evitar el castigo o pagar una pequeña fracción de las ganancias.

Sin embargo, el mercado de criptomonedas está prácticamente desregulado, lo que libera las manos de los estafadores. Además, ahora hay más de mil monedas poco conocidas con baja capitalización (basura), y el desarrollo de redes sociales y mensajería instantánea ha simplificado enormemente la atracción de los inversores. En este sentido, el esquema Pump and Dump es extremadamente popular en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo funciona Pump and Dump en el mundo criptográfico?

No existen diferencias fundamentales con respecto a un esquema similar en el mercado de valores.

Después de elegir el intercambio y la moneda que se utilizarán para la estafa, los organizadores primero compran fichas por un centavo (en pequeñas porciones para no provocar un aumento de la tasa antes de tiempo). Luego comienza la "bomba": trabaje para elevar el curso. En el chat, las redes sociales y los mensajeros del intercambio, se difunde información sobre el inevitable crecimiento inminente de la tasa de esta moneda (o se declara directamente que se recuerda, pero más sobre eso a continuación), en el intercambio en sí, los bots de los organizadores de la bomba colocan y recolectan muchos pedidos grandes para su compra, por esencialmente, transfiriendo dinero de un bolsillo a otro.

Luego, muchos inversores, atraídos por la perspectiva de dinero fácil, comienzan a comprar la moneda, y su tasa aumenta aún más. Los organizadores de Pamp venden acciones de tokens acumuladas a un precio inflado (volcado): la tasa se está derrumbando. Los "mimos" consideran ganancias, los inversores reciben pérdidas y monedas que nadie necesita.

Monedas de la bomba

Los organizadores de bombas, como regla, usan monedas poco conocidas con baja capitalización, las llamadas monedas de bomba (un nombre menos delicado: moneda de mierda).

Por ejemplo, TrustPlus es una moneda de bomba típica. Y en la tabla a continuación, puede ver una bomba y un volcado típicos en el ejemplo de esta moneda. En solo un día, el curso logró triplicarse y caer casi al nivel inicial. La capitalización durante el mismo día aumentó de 3 millones de dólares a 8.5, y luego cayó a 4 millones. Entonces los especuladores se han ganado su par de millones.

Sin embargo, debido al volumen total relativamente pequeño del mercado de criptomonedas, los pamps también ocurren con monedas bastante grandes. Por ejemplo, la moneda de la bomba se ha llamado recientemente TRON, cuya tasa en enero de 2018 logró crecer tres veces en un día y retroceder.

Pero solo los grandes jugadores del mercado pueden poner en marcha estafas con monedas con una capitalización de miles de millones de dólares (al comienzo de la bomba), a diferencia de las monedas de mierda con una capitalización de un par de millones.

Intercambios de bombas

La mayoría de los intercambios de criptomonedas grandes para bombas no son adecuados. Esto se debe en parte a los intentos de varios sitios para limitar las actividades de los estafadores, pero principalmente con una lista limitada de criptomonedas negociadas en grandes intercambios, que generalmente incluye solo tokens "principales". Y los organizadores del pamp están interesados ​​en plataformas que admitan una gran cantidad de monedas pequeñas.

A escala global, Bittrex se considera el sitio de bombeo más grande. Se encuentra entre los diez principales intercambios de cifrado en términos de volumen de negociación (durante el último mes, de 0.5 a 1.8 mil millones de dólares por día) y admite más de doscientos tokens. La bomba TrustPlus, que se muestra en el cuadro anterior, ocurrió en Bittrex.

Pero Bittrex sigue siendo el dominio de jugadores relativamente grandes. La verdadera realización del "intercambio para la bomba" es la bien conocida en la plataforma CIS Yobit (vea la descripción general de este intercambio aquí). Se encuentra al final de los primeros cincuenta intercambios en términos de volumen de negociación y tiene una reputación repugnante debido a problemas con los depósitos que se pierden periódicamente al retirar dinero e informes sobre la participación de la administración en una serie de estafas. Sin embargo, en el segmento de Internet en ruso, este intercambio aún tiene cierta demanda.

Aquí se negocian muchas criptomonedas, y su número aumenta constantemente (en este momento, más de 600). Muchas fichas intercambiadas en Yobit no se pueden encontrar en ningún otro lugar (incluso porque nadie realmente necesita monedas con una capitalización de varios miles de dólares). Especialmente "sabroso" para los organizadores de las bombas, Yobit hace posible que una cantidad modesta (no más de 0.5 BTC) traiga su criptomoneda al intercambio.

Canales de bombeo

Hasta la fecha, la forma principal de reclutar inversores para la bomba de criptomonedas es a través de canales en el popular mensajero Telegram. Además, hay relativamente pocos canales que utilizan el esquema "anticuado" con la inyección de información "interna" sobre el crecimiento inminente de una moneda.

Los creadores de la mayoría de los canales de bombeo recopilan suscriptores declarando expresamente que participarán en tokens de bombeo. Sin embargo, aseguran que los suscriptores sabrán de antemano sobre las bombas y podrán ganar dinero, a diferencia de otros participantes del mercado. Por supuesto, resultan ser la principal fuente de dinero para los organizadores, que abiertamente llaman al proceso "cortar hámsters".

También hay canales de bombeo pagados en los que los "hámsters" también pagan para ser "esquilados".

Además, los propietarios de canales también buscan retener suscriptores. Para hacer esto, después del vertedero, se publican publicaciones de aquellos que lograron ganar dinero junto con los organizadores (con el mensaje "tendrá suerte la próxima vez"). A veces agregan algo como "no te preocupes, la moneda es prometedora, aumentará en un par de meses".

Por lo tanto, el propio Ostap Bender estaría encantado con el esquema de operación de los canales de bombeo: las personas pagan dinero para tomar aún más dinero de ellos y luego piden más.

Intentos de combatir las bombas y volcar criptomonedas

La falta de regulación del mercado de criptomonedas prácticamente garantiza que los organizadores de las bombas no sufrirán ningún castigo significativo. Al menos en el futuro cercano. Sin embargo, la prevalencia de tales esquemas afecta negativamente al mercado de criptomonedas en general y socava la confianza en las monedas digitales. En este sentido, muchos intercambios están tratando de lidiar con los especuladores, además, los “vencieron” en primer lugar de acuerdo con su “base de inversión”, por ejemplo, Bittrex advierte que el intercambio bloqueará las cuentas de los participantes de la bomba.

Sin embargo, hasta ahora estas medidas no han logrado un resultado significativo. Sin embargo, las tendencias existentes hacia una mayor regulación del mercado de criptomonedas sugieren que la "ventana de oportunidad" para Pump and Dump se reducirá gradualmente.

Consejos para comerciantes

El principal problema de los intentos de ganar dinero en Pump and Dump para quienes no son sus organizadores es que, incluso habiendo reconocido la bomba a tiempo, es casi imposible predecir el momento exacto del comienzo del vertedero.

Reconocimiento de la bomba

Las habilidades de reconocimiento de la bomba son útiles no solo para tratar de ganar dinero con ella, sino también para aquellos que desean reducir sus riesgos y no "comprar" el crecimiento repentino de una moneda.

Los principales signos de una bomba:

  1. Un fuerte aumento en la actividad de intercambio (principalmente la abundancia de grandes pedidos de compra y venta) y el crecimiento de la tasa de criptomonedas en ausencia de noticias positivas;
  2. La falta de un crecimiento similar en otros intercambios donde se comercializa esta criptomoneda;
  3. Llamadas activas para comprar esta criptomoneda en el chat del intercambio, en foros, canales de Telegram y en redes sociales.

Ganancias en las bombas

Es inútil tratar de ganar dinero con la bomba "corta"; es imposible reaccionar sin estar entre los organizadores.

Las ganancias en la bomba “larga” son teóricamente posibles: de los comerciantes que logran comprar divisas durante la bomba (punto 1 en el cuadro de TrustPlus a continuación) y venderlas lo más rápido posible, existe la posibilidad de obtener ganancias (en promedio alrededor del 30-40%). Sin embargo, en realidad hay minutos para hacer un pedido.

Y debe estar preparado para las pérdidas, cuya probabilidad es aproximadamente igual a la probabilidad de una transacción exitosa. Al mismo tiempo, llegando tarde a la venta de una moneda, debe venderse lo más rápido posible, reparando alguna pérdida, de lo contrario, las pérdidas pueden ser mucho mayores.

Sin embargo, la bomba tiene una característica que es relativamente predecible: después del primer colapso, a menudo se produce un nuevo crecimiento a corto plazo cuando se incluyen "hámsters" en el comercio; es claramente visible en el segundo pico más pequeño en el gráfico. Debido a esto, al vender la moneda en el punto 2 (incluso con alguna pérdida), puede comprarla como mínimo (punto 3) e "intentar nuevamente" vendiéndola en el punto 4. Pero no puede comprar una moneda durante el segundo aumento después de la bomba En cualquier caso, las pérdidas están garantizadas.

También debe comprender que los "picos secundarios" no son típicos para monedas de mierda muy pequeñas con una capitalización de menos de un millón de dólares. Por lo tanto, no debe involucrarse con las bombas en Yobit: el riesgo es alto y el beneficio potencial es insignificante debido al pequeño volumen de negociación.

¿Tiene sentido suscribirse a los canales de bombeo en Telegram?

Desde grandes canales de bombas como Pump Notifier / Trading Signals (casi 30 mil participantes) puede obtener información útil sobre bombas. Las estafas organizadas por los organizadores de tales canales generalmente ocurren en intercambios grandes (el mismo Bittrex), con un volumen bastante grande y duran al menos varias horas. Por lo tanto, un intento de correr riesgos y ganar dinero extra puede tener sentido.

Los canales con una audiencia de varios miles de personas (y cualquier canal que trabaje con el intercambio de Yobit) se crean exclusivamente para el "divorcio" de los suscriptores y contactarlos es más costoso.

Resumen

El mercado de criptomonedas repite la historia del mercado de valores clásico: las mismas leyes, los mismos fraudes (aunque con la adición de nuevos matices). Los intentos de ganar dinero en los esquemas Pump and Dump en el mundo de las criptomonedas son arriesgados y, en muchos sentidos, similares a jugar en un casino; al final, sus organizadores aún ganan. Por lo tanto, solo puede "conectarse a las bombas" si tiene fondos gratuitos de los que está listo para separarse fácilmente.

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